近日，兴业银行义乌分行成功堵截一起不法分子以公司账户年检名义实施诈骗的风险事件。

　　近期频繁出现以企业会计、出纳、财务主管等公司人员为精准目标群体的诈骗警情案件，兴业银行义乌分行在做好防诈反诈宣传的同时，以实际行动避免一起受骗事件的发生，并提醒各企事业单位务必提高警惕，谨防上当受骗。

　　事发当天，东阳市某箱包公司法人代表接到一陌生来电，对方自称是兴业银行账户年检工作人员，以账户需要年检为由要求企业人员添加其QQ，因企业法人事务繁忙，便交由其公司财务人员处理。财务人员添加QQ后，对方将其拉入某QQ群，群内有“老板”和“老板娘”在讨论年检事项，并要求其出具年检及转账授权书。出于谨慎，公司财务人员随即电话联系兴业银行义乌分行进行询问，该行工作人员得知事由，立马告知客户，判定此事件系以企业银行账户年检名义实施诈骗的电信网络诈骗案件，并告知企业财务人员银行账户年检不会要求加QQ号，应注意甄别防范，建议立即退群以免资金损失。

　　据该行工作人员介绍，不法分子会主动拨打企业办公电话或财务人员电话，自称是银行工作人员，以企业银行账户需要“年检”为由，进而添加企业财务人员QQ,并将其拉入假冒的企业群，群内成员 “克隆”老板姓名、头像等，设法以在群内假装商量“账户年检”相关事宜等方式，骗取财务人员信任，在了解企业账户余额后，往往以紧急汇款等各种名义，让企业财务人员进行转账，骗取钱财。

　　兴业银行义乌分行温馨提醒，要谨防电信网络诈骗，严格遵循“三不一多”原则，即未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实，切实维护好自身的财产安全。