“鑫合汇”案累计冻结资金1.3亿 52人被采取刑事强制措施-财经频道-金融界10月9日,杭州市公安局拱墅分局在其官方微信公众号发布关于“鑫合汇”涉嫌非吸案的最新通报。通报称, 截止目前公安机关已依法对陈某生等52名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施;已累计冻结相关银行账户472个、涉及资金1.31亿余元;冻结股票账户26个、涉及股票1136. 5万股;累计扣押资金 2.45亿余元;累计查封房产57处;累计查扣机动车37辆

鑫合汇受害群众要求:1、立案查处浙商银行涉嫌鑫合汇共同诈骗犯罪行为;2、浙商银行对鑫合汇受害群众进行赔偿。理由如下:

1.浙商银行挂着金融服务的资质,做为鑫合汇存管银行,没尽到存管的义务,只存不管,帮助伙同杭州鑫合汇互联网平台设资金池,制造假流水,出借人近23亿全部流入一家仅注册100万的诸暨疾风空壳公司。

2.浙商银行作为存管银行“存而不管”,帮助鑫合汇平台制造假流水,出借人不同时期打印的同一时间段的流水竟然大不相同。协助平台将20多亿资金转入“诸暨疾风”空壳公司。拒绝出借人打印全部资金流水的合理请求。

3.鑫合汇违反合同法,隐瞒出借人,签订虚假合同,假标,浙商银行配合其违法行为,流水中大量出借人竟变成了“借款人”,亳无诚信,涉嫌帮助鑫合汇诈骗!

4.浙商银行默许鑫合汇三方存管的虚假宣传,资金监管,资金有保障等。导致广大群众受骗上当。

终于实施回款政策了,从平台暴雷以后,一直以来差点没了耐心,就没有一天睡过好觉追了那么多年的钱都追不回来,心里想着算是没有了,#P2P##金融# 上个月收到了鑫合汇短信通知说可以进行回款了,开始不敢相信,进群以后申请名额经过了周期性回款直到本息到了银行卡上,才发现两会后的政策,现在确实开始实行了,大家还在迷茫中吗?如今我已经拿回了,血汗钱曝光出来,大家都知道,希望能帮到大家。